Anti-Geldwäsche

• Warum sollte sich ein Unternehmen mit dem Thema Geldwäsche beschäftigen?
• Welche Aufsichtsbehörden gibt es im Bereich der Geldwäsche?
• Welche Risiken bestehen im Umfeld der Geldwäsche in einem Unternehmen?
• Muss ich meine Mitarbeiter zum Thema Geldwäsche schulen? Wenn ja, was muss diese Schulung beinhalten?
• Wann brauche ich einen Geldwäschebeauftragten im Unternehmen?
• Welche Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens sind besonders gefährdet, im Umfeld von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung eine Rolle zu spielen?
• Was bedeutet Risikobewertung im Zusammenhang mit Geldwäsche?
• Wie sieht die Zusammenarbeit mit einer Aufsichtsbehörde beim Thema Geldwäsche aus?
• Was ist Geldwäsche?
• Was mache ich, wenn bei einem Kunden der Verdacht auf Geldwäsche besteht?